浦發(fā)銀行福州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)攔截一起電信詐騙案件

近日，浦發(fā)銀行福州分行轄屬連江支行在辦理業(yè)務(wù)時，發(fā)現(xiàn)一名可疑涉詐嫌疑人，并第一時間向當(dāng)?shù)毓簿痔峁┫嚓P(guān)線索，協(xié)助警方成功抓獲嫌疑人。

據(jù)浦發(fā)銀行工作人員介紹，事發(fā)當(dāng)天下午，可疑涉詐嫌疑人神色匆忙至浦發(fā)銀行連江支行，并以支付海鮮貨款要求支取人民幣現(xiàn)金10萬元。銀行工作人員發(fā)現(xiàn)該筆款項之前未預(yù)約，并按照客戶身份識別要求，對客戶進(jìn)行了大額資金情況核實(shí)。

經(jīng)過系統(tǒng)查詢，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)該客戶前期反洗錢風(fēng)險類別為較高風(fēng)險等級，且資金快進(jìn)快出，賬戶留存余額較低。同時，賬戶資金具有一定過渡性質(zhì)，該情形與客戶從事海鮮經(jīng)營不相符，賬戶疑似涉嫌詐騙或?yàn)槠滢D(zhuǎn)移資金。銀行工作人員遂悄悄將此情況匯報給主管，由主管聯(lián)系警方作進(jìn)一步核實(shí)。

連江縣公安局在接到銀行提供的線索后，確定該客戶為涉案人員，并立即出警，要求銀行工作人員穩(wěn)住客戶。為了避免驚動客戶，工作人員繼續(xù)與客戶交談，要求客戶出示身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并以系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障為由請客戶稍作等待，為警方上門爭取更多時間。最終警方及時到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場，控制并帶走涉案人員。

一直以來，浦發(fā)銀行福州分行高度重視電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范工作及特殊群體服務(wù)工作，日常持續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)、普及反詐案例、強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量，提升一線人員的責(zé)任感和職業(yè)敏感度，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙,切實(shí)保障人民群眾的財產(chǎn)安全,做好群眾“賬戶安全”的守護(hù)人。