騙稅PK大數據完敗！廈門國稅用“大數據”護航出口退稅

原標題：騙稅PK大數據完敗！廈門國稅用“大數據”護航出口退稅

海峽網6月12日訊 據海峽導報報道出口退稅，一直是外貿政策紅利中的“主角”，也是一些不法分子眼中的“肥肉”。

昨天，導報記者從廈門市國稅局獲悉，為了讓更多正規企業快速順利享受政策紅利，減少或杜絕不法企業鉆空子，如今，廈門國稅深化“出口退稅大數據”管理模式，促進大數據應用與退稅管理模式的深度融合，創造退稅管理新生態，取得良好成效。56戶“大數據”鎖定“嫌疑人”

去年9月，廈門市國稅局構筑的出口退稅“大數據”平臺正式上線，從而實現了出口業務各環節信息一體化共享。

廈門國稅人員表示，通過建立預警指標模型，對數據進行科學分析最終形成風險疑點，鎖定“嫌疑人”。然后，調查人員對風險疑點開展科學研判，更清晰、更全面地來還原出口業務的全貌，同時對風險疑點進行等級歸類，確定風險級數，確定風險應對措施。“大數據”不僅讓篩查出口退稅業務更加“智慧”，還提升了稅收征管的“精準度”。通過“大數據”平臺，將篩查到的疑點進行羅列、整合，對存在進、銷項異常等情形的，在發函調查時將疑點線索一并告知征管部門，提升征管部門疑點排查的針對性，提高征、退稅工作的緊密度和精準度。

據悉，截至目前，結合“大數據”分析與發函調查工作，征、退部門緊密協作，確認異常出口業務56筆。500多萬元日常管理也能多部門聯動

“大數據”時代，稅務部門在打擊出口騙稅活動的工作中，也變得更加主動有力，不再“孤軍奮戰”，他們通過各部門間信息交換，充分運用“第三方”數據，開展出口退稅日常管理工作。

廈門市國稅局加強與海關、外匯管理等部門的交流，通過與退稅申報數據及時比對，對高風險疑點及時開展核查工作，防范打擊騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票等違法行為。

比如根據跨部門的大數據分析結果，廈門市國稅局退稅調查部門人員發現，廈門某出口企業的大量出口業務未收匯，立即將其列入重點監控對象，發現該公司的辦公場所及人員配備情況與其經營規模不匹配，還有高達630多萬美元的出口業務未按規定收匯，隨后，該企業相關信息和線索被移送稽查部門立案查處。

2017年以來，廈門市國稅局出口退稅管理部門通過跨部門大數據分析，查處5起逾期收匯，收回退稅款500多萬元。98名四部門協作打擊犯罪

有了大數據支撐，廈門騙稅和虛開違法犯罪活動得到了極大遏制，廈門國稅局牽頭，聯合廈門市公安、海關和人行，出重拳、亮利劍，維護了經濟秩序和稅收安全。

據統計，2016-2017年，廈門立案偵辦騙取出口退稅和虛開案件90起，查處涉案金額147.6億元，抓獲犯罪嫌疑人90人，移送起訴98人。同期人民法院審結虛開增值稅專用發票及騙取出口退稅犯罪34件，判處五年以上有期徒刑近20人，其中判處無期徒刑1人。

去年8月，廈門市國稅局成功查處廈門琪潤貿易有限公司騙稅案，就是一個典型例子。經查實，2011年1月至2015年12月期間，廈門琪潤貿易有限公司在沒有真實購進和出口貨物的情況下，采取偽造貨物買賣合同、虛開增值稅專用發票、虛假結匯等方式假報出口，累計向稅務機關申報退稅8575.95萬元。

廈門市國稅局追繳該公司騙取的出口退稅款8039.43萬元并處一倍罰款，不予退稅536.52萬元，依法停止該公司出口退稅權3年，并將案件移送公安機關處理。目前，該案已進入司法程序。98件公布“黑名單”案件98件

嚴厲打擊涉稅犯罪的同時，廈門市國稅局還積極參與涉稅信用體系的建設，嚴格落實稅收違法“黑名單”和聯合懲戒制度。

據介紹，截至2018年5月31日，廈門國稅已累計公布98件“黑名單”案件，其中，8戶“黑名單”當事人主動繳清稅款、滯納金和罰款后被撤出公布。

據悉，廈門稅務部門累計向33個市直機關推送聯合懲戒信息2580戶次，已在多個懲戒范圍領域取得明顯成效：90名“黑名單”當事人被工商部門、市場監督管理部門限制擔任企業的法定代表人、董事、監事及經理職務；16戶“黑名單”當事人被禁止其適用海關認證企業管理；24戶“黑名單”當事人被限制融資授信；19戶“黑名單”當事人出入境檢驗檢疫信用被降為D級，同時實行限制性管理措施；64戶黑名單當事人在取得政府供應土地、參加政府采購活動、進口關稅配額分配等方面被有關部門采取限制性管理措施……

隨著各類聯合懲戒措施的出臺，當前黑名單制度跨部門協作和限制范圍不斷擴大，今年5月份起，有履行能力但拒不履行的重大稅收違法案件當事人，將被限制乘坐民用航空器和動車一等座、臥鋪和高鐵等，真正實現讓涉稅失信寸步難行。導報記者孫春燕通訊員肖雨江肖瑋胡曉琳