新里程擬不超3億定增 向控股股東不超7億定增到期失效

中國經濟網北京4月30日訊 新里程(002219.SZ)昨日披露了關于2022年度向特定對象發行股票方案到期失效的公告。

新里程公告顯示，公司于2022年12月7日召開第六屆董事會第四次會議、第六屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》等與公司2022年度向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）的相關議案。

公司于2023年4月8日召開第六屆董事會第八次會議、第六屆監事會第六次會議，并于2023年4月24日召開2023年第二次臨時股東大會會議，審議通過了《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》等與本次發行的相關議案。根據公司2023年第二次臨時股東大會會議決議，本次發行決議有效期為12個月，自2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起計算。

公司于2024年2月23日召開第六屆董事會第十七次會議、第六屆監事會第十四次會議、并于2024年3月11日召開2024年第一次臨時股東大會審議通過了《關于延長向特定對象發行股票股東大會決議有效期的議案》，同意將本次發行的股東大會決議有效期自屆滿之日起延長12個月，即延長至2025年4月24日。

截至公告披露日，本次發行的決議有效期已屆滿，因此本次發行方案已到期自動失效。

本次發行方案到期失效不會對公司日常生產經營造成重大影響。未來公司將根據經營發展需要及資金需求狀況，制定相應的資本市場融資計劃。

新里程于2024年1月20日發布的2022年度向特定對象發行股票預案(三次修訂稿)顯示，公司本次向特定對象發行股票的數量為218,412,698股，發行價格為3.14元/股，公司本次向特定對象發行股票募集資金總額為68,581.59萬元，募集資金扣除相關發行費用后將全部用于補充流動資金及償還借款。公司本次向特定對象發行股票的發行對象為北京新里程健康產業集團有限公司（以下簡稱“新里程集團”），發行對象將以現金方式認購本次向特定對象發行的全部股票。新里程集團為為上市公司控股股東，新里程集團認購本次向特定對象發行股票的行為構成關聯交易。本次向特定對象發行股份完成后，新里程集團將持有新里程1,044,340,021股股份，占發行后公司總股本的28.78%，公司控股股東仍為新里程集團，由于新里程集團無實際控制人，公司仍為無實際控制人狀態。

新里程于昨日披露的關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票事項的公告顯示，公司于2025年4月28日召開的第六屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票事項的議案》。根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等相關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票事項，融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產的百分之二十（以下簡稱“本次發行”），授權期限自公司2024年度股東大會審議通過之日起至公司2025年度股東大會召開之日止。議案尚需提交公司2024年度股東大會審議通過。

本次發行采用以簡易程序向特定對象發行股票方式。本次發行對象為符合監管部門規定的法人、自然人或者其他合法投資組織等不超過三十五名（含三十五名）特定投資者。

發行對象認購的本次發行的股票自本次發行結束之日（即自本次向特定對象發行的股票登記至名下之日）起六個月內不得轉讓。發行對象屬于《注冊管理辦法》第五十七條第二款規定情形的，其認購的股票自發行結束之日起十八個月內不得轉讓。

本次發行決議的有效期限為2024年度股東大會審議通過之日起，至公司2025年度股東大會召開之日止。