美國投資移民入門價翻倍 飆升至人民幣約927萬（2）

EB-5的那些騙局

值得注意的是人氣高的地方，騙子也會聞風(fēng)而至。

就在去年年末，美國證券交易委員會(SEC)對加利福尼亞州一名律師提起訴訟，稱該律師參與了一項EB-5投資移民項目，卻將來自投資移民客戶的巨額申請費挪用于自己的生意和購買私人游艇等，存在嚴(yán)重的欺詐行為。

這名被起訴的律師名叫弗朗西斯科(Emilio Francisco)。根據(jù)SEC的指控，弗朗西斯科和他的PDC資本把所獲得的資金從一個項目挪到了另一個項目，直接盜取了至少960萬美元(約合人民幣6600萬元)用于私人的生意和奢華生活。

美國EB-5投資移民進入中國以來的最大一次丑聞，當(dāng)數(shù)2013年曝光的“芝加哥會議中心”項目。在該案件中，美國商人塞思涉嫌布下投資移民騙局，受害人多達294名，其中有250人來自中國，涉案金額包括1.45億美元的投資費用和1100萬美元管理費用。

SEC隨后對塞思及其兩家公司的資產(chǎn)進行了凍結(jié)，保留了上億美元的投資款項，但投資者被騙的1100萬美元管理費用已有九成被花掉。

EB-5項目業(yè)內(nèi)權(quán)威人士告訴第一財經(jīng)記者，這些欺詐案例，往往都源于區(qū)域中心和開發(fā)商是一家，缺乏約束機制。“當(dāng)投資者有意向辦理美國EB-5投資移民時，必須選擇獲得中國公安部門許可并批準(zhǔn)的出入境服務(wù)機構(gòu)。律所和海外的項目公司在中國境內(nèi)的私募行為都是不具備合法性的。”外聯(lián)出國顧問集團美國項目部總監(jiān)劉佳妮表示。

漲價主謀還是國會

雖然這次美國國土安全部鬧出那么大動靜，但專家認為，真正做決定的還是美國國會。目前，國會對于EB-5最新版本的議案仍是去年3月9日公布的建議。

在美國國會此前公布的建議中，漲價力度沒有那么大。“它提到分三步走，首先是從50萬美元漲到65萬美元，一年以后漲到75萬美元，最后才漲到80萬美元，并不像現(xiàn)在移民局公布的意見幅度那么大。”羅厚民說，“不過，移民局只是根據(jù)國會的指引做事。移民局新主管的確是要進行改革。移民局最終要做什么，還是取決于國會要做什么。”

過去兩年，有關(guān)投資移民EB-5項目的爭議在美國國會一直沒有間斷。一方面，投資移民創(chuàng)造了就業(yè)機會。在去年上半年國會召開的聽證會上，移民局投資者服務(wù)中心主任尼古拉斯·克魯奇(Nicholas Colucci)說： “就2013和2015財年來說，EB-5項目大約吸引了87億美元的投資，創(chuàng)造了約35000個工作崗位。可以說，這個項目史無前例地受歡迎。”

特朗普女婿庫什納位于新澤西州的Kushner88公寓，也通過EB-5項目融資（創(chuàng)意圖）

然而，另一方面，該項目也暴露出涉嫌洗錢等許多問題。項目本身對外國投資者的資金缺乏限制，也有機構(gòu)或個人利用投資者想要移民的心理進行詐騙。美國證監(jiān)會執(zhí)法部的數(shù)據(jù)顯示，2013年2月至2015年12月，該委員會提起19樁涉及EB-5項目的訴訟，其中將近一半涉及欺詐指控。

民主黨資深參議員范斯坦(Dianne Feinstein)曾在聽證會上表示，現(xiàn)行的EB-5項目應(yīng)當(dāng)在去年財政年結(jié)束之前被取消。“我不認為美國應(yīng)當(dāng)出售簽證和公民身份。移民權(quán)不應(yīng)當(dāng)被拿來銷售。”

由于移民局新建議的爭議性大，國會正在對此進行辯論，重大改革勢在必行。而在此期間，投資移民項目多次延期，每次時間不等。2012年，該項目延期3年到2015年9月，然后又延期一年至2016年9月，接著延期了兩個月到去年12月。去年12月通過的新規(guī)定是延期到2017年4月28日。這樣“走一步看一步的態(tài)度”讓人擔(dān)心其穩(wěn)定性。

“考慮到國會4月28日會有新動作，并且移民局現(xiàn)在的征求意見是4月份到期，所以不會在4月28日之前采取什么行動。”羅厚民說。