郵儲銀行福州平潭支行開展“2020年反洗錢實務操作”專題培訓

 為適應反洗錢新形勢需要，進一步加強反洗錢隊伍建設，努力增強員工反洗錢責任意識和敏感性，提高反洗錢履職能力，促進反洗錢工作再上新臺階。近日，郵儲銀行福州平潭支行以“2020年反洗錢實務操作”為主題，在轄內組織開展了反洗錢知識專題培訓。縣支行行領導，各郵政金融自營、代理網點相關管理人員、反洗錢聯絡員，縣支行各部門管理人員，縣郵政分公司代金局管理員等，共計30余人參加了培訓。本次培訓重點講述了當前國內外反洗錢面臨嚴峻形勢以及打擊洗錢的發展趨勢，強調了反洗錢工作的監管要求；授課老師還結合自身工作經歷，通過分析具體案例，為全體參訓人員講解了客戶身份、和大額可疑交易如何識別，以及各類洗錢威脅的分布狀況、類型特點等。

通過生動的案例分析和專業的講解培訓，全體參訓人員對當前面臨的反洗錢緊迫形勢和反洗錢責任意識有了更深的認識，對如何打擊防范洗錢活動有了更多的了解和掌握，為從業人員在今后的工作實踐中進一步做好反洗錢履職夯實了基礎。